Check Your Customer: Compliance-Checks für KMU
CYC vereinfacht Compliance-Checks und die Prüfung auf Geldwäscherei für KMU in der Schweiz. Sie prüfen politisch exponierte Personen (PEP), Sanktionslisten und weitere Compliance-Listen in Echtzeit, und dank Fuzzy-Logik finden Sie auch abweichende Schreibweisen. Nutzen Sie CYC als Webservice im Browser oder als API direkt in Ihren eigenen Systemen.
Seit dem 1. Oktober 2026 gelten zudem neue Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschereigesetz (GwG), etwa für Treuhänder, Anwälte und Immobilienmakler. Mit CYC erfüllen Sie diese Pflichten einfach und nachvollziehbar.
Compliance-Checks per Webservice
Der Webservice ist speziell für KMU entwickelt und braucht keine Installation. Sie prüfen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende gegen Sanktions-, Warn- und Blacklisten und ermitteln zugleich den PEP-Status. Ihre Suchanfragen werden dabei nicht gespeichert, wir zählen lediglich die Anzahl der Abfragen für Ihr vereinbartes Kontingent. Der Webservice steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, auch auf dem Smartphone.
Automatisierte Compliance-Checks per RESTful-API
Unser Abgleich-Algorithmus zeigt Ihnen nur Treffer mit hoher Übereinstimmung an. Dadurch sinkt die Zahl der Fehlalarme, und Sie sparen viel Zeit bei der Abklärung. Die RESTful-API lässt sich zudem nahtlos in bestehende Abläufe einbinden, sodass Onboarding, Screening und laufende Überwachung Ihrer Kunden automatisch erfolgen.
Unsere Compliance-Checks im Überblick
- PEP-Prüfung: Erkennen Sie politisch exponierte Personen und deren Angehörige weltweit.
- Sanktionslistenprüfung: Gleichen Sie Namen mit internationalen Sanktionslisten ab.
- Due-Diligence-Check: Prüfen Sie Firmen inklusive Eigentümern, Geschäftsleitung und Zeichnungsberechtigten.
- Wirtschaftlich berechtigte Person: Erfahren Sie, wer wirklich hinter einer Firma steht und was das neue Transparenzregister bedeutet.
Alle Compliance-Checks laufen über eine Plattform, und die Ergebnisse werden revisionssicher dokumentiert.
Kontakt
Check Your Customer GmbH
Dorfstrasse 49
8166 Niederweningen
Schweiz
T +41 44 552 0398
E info@cyc-online.net
W www.cyc-online.net
Über uns
Im August 2020 trafen sich drei Gründer, um über einen einfachen KYC-Service zu sprechen. Daraus entstand Check Your Customer mit einem klaren Ziel: KMU sollen einen günstigen und unkomplizierten Zugang zu professionellen Compliance-Checks erhalten.