Due Diligence Webcheck AML/KYC
Der Due Diligence Check AML/KYC eignet sich hervorragend für die PEP- und Sanktionslistenprüfung. Überprüfen Sie Ihre Geschäftspartner in regelmässigen Abständen oder bereits bei der Geschäftsanbahnung hinsichtlich Sanktionslisten, PEP-Listen und Watchlists & Blacklists.
Vermindern Sie Ihre Risiken im Hinblick auf Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche, Korruption oder Bestechung und schützen Sie sich vor Reputationsrisiken.
Matching Algorithmus
Der Due Diligence Check AML beinhaltet den einzigartigen Match-Algorithmus von CYC. Wir zeigen Ihnen nur die Treffer mit hoher Übereinstimmung. Die Basis bilden die Daten der info4c AG. Dadurch reduzieren wir die „False Positives“ und vermeiden aufwändige Clearing-Prozesse.
Zielgruppe des Due Diligence Checks
Bei Kundenbeziehungen ist eine sorgfältige Überprüfung (KYC = Know Your Customer / KYB = Know Your Business) essenziell — insbesondere vor dem Beginn einer Geschäftsbeziehung sowie regelmäßig im laufenden Betrieb. So lassen sich Risiken wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption oder illegale Finanztransaktionen effektiv eindämmen. Ein richtig durchgeführter Due Diligence Check AML hilft, wirtschaftskriminellen Aktivitäten vorzubeugen und zugleich regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.
Mit dem Angebot des Due Diligence Check AML adressieren wir zwei Zielgruppen; der Web-Service wurde speziell für kleine Organisationen entwickelt, die die gesetzlichen Anforderungen des AML / KYC schnell und flexibel umsetzen möchten. Grösseren Organisationen steht eine API zur Verfügung. Für beide Zielgruppen bieten wir faire und übersichtliche Preismodelle.
Kleine und mittlere Unternehmen, die schnell und unkompliziert AML/KYC-Anforderungen umsetzen wollen — ohne aufwändige Softwareinstallation.
Finanzintermediäre, FinTechs, Crypto‑Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Versicherungen, die Compliance‑Anforderungen erfüllen müssen.
Unternehmen, die internationale Geschäftspartner oder Kunden haben und deshalb regelmäßig globale Sanktionslisten und PEP‑Datenbanken prüfen müssen.
Organisationen mit geringem Prüfaufkommen (z. B. Startups, Vereine), die keine komplexe Compliance‑Abteilung haben — und solche mit grossem Prüfaufkommen, die durch eine API automatisierte Prozesse bevorzugen.
Technik
Der Due Diligence Check AML benötigt nur einen aktuellen Browser. Eine Installation von Software ist nicht erforderlich. Im Web-Service werden keine Anfragen dokumentiert. Lediglich die getätigten Abfragen dokumentieren wir.
Möchten Sie keine manuellen Eingaben tätigen? Dann ist die CYC-API genau das Richtige für Sie. Per standardisierte Schnittstelle lässt sich die CYC-API in Ihre Applikation einbinden. Den Aufruf der CYC-API und die Rückgabe der Daten steuert Ihre Lösung.
Beide Services stehen Ihnen 24/7 zur Verfügung und beide nutzen stets die aktuellen Daten von info4c AG.
Revisionssichere Dokumentation
Die Ergebnisse des Due Diligence Check AML/KYC können Sie über die integrierte Druckfunktion protokollieren. In der CYC-API übernehmen wir die die Protokollierung der Treffer.
Funktionsumfang & Leistungen / Was der Service bietet
Prüfung gegen globale Sanktionslisten, PEP‑Listen sowie diverse Watchlists & Blacklists der info4c AG.
Optionales Monitoring bestehender Kundenbeziehungen (z. B. periodische Überprüfung, automatisiertes Re‑Screening).
Möglichkeit zur Durchführung eines vertieften Reviews (Enhanced Due Diligence) bei erhöhtem Risiko (Politisch exponierte Personen, internationale Kunden).
Kostentransparenz aml info chek
Der Due Diligence Check AML/KYC eignet sich für Unternehmen, die nur kleinere Suchkontingente abfragen und für die sich der Aufwand einer vollintegrierten automatischen Lösung nicht lohnt. Die CYC-API ist nach erfolgter Anbindung deutlich komfortabler. Hier werden Daten aus einer Applikation automatisiert an den Service übermittelt.
Passgenaue Pakete mit einer Laufzeit von zwölf Monaten geben Ihnen volle Kostenkontrolle und Transparenz.
Wir helfen Ihnen durch Analyse Ihrer Anforderungen und Arbeitsprozesse das optimale Produkt für Sie zu finden. Werden Sie wettbewerbsfähiger gegenüber Ihren Mitbewerbern, indem Sie nur für das zahlen, was Sie benötigen.
Unsere Lösungen werden in diversen Branchen und Industrien eingesetzt
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