FAQ zum CYC Compliance Check

Überblick

In diesem Bereich finden Sie alle wichtigen Informationen zur Nutzung des CYC Compliance Checks. Unsere FAQ beantworten häufig gestellte Fragen, erklären den Prüfungsprozess und geben Hinweise zur Integration der API. So können Sie den Service effizient einsetzen und typische Fehler vermeiden.

Wer darf den CYC Compliance Check nutzen?

Der CYC Compliance Check richtet sich vornehmlich an Unternehmen oder Personen, die den Kreis der Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz zuzuordnen sind. Hierbei zählen vor allem:

  • Notare, Juristen, Immobilien- und Antiquitätenhändler sowie Steuerberater
  • Banken, Finanzintermediäre und Versicherungen
  • Unternehmen im produzierenden Gewerbe, Handel und Logistik (Im- und Export)

 

Für wen eignet sich der Webservice?

CYCs Compliance Check wurde speziell für KMUs entwickelt, die ihre Kunden-, Lieferanten- und Personaldaten gegen aktuelle Sanktionslisten, Watchlists & Blacklists prüfen wollen. Dabei können Sie auch den möglichen PEP-Status von Personen ermitteln.

Technik
Der Webservice benötigt weder eine Installation noch werden eingehende Suchanfragen gespeichert. Wir dokumentieren lediglich die Anzahl der Suchabfragen innerhalb Ihres vereinbarten Kontingents, damit Sie jederzeit den Überblick behalten. Der Service steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und kann sogar von einem Smartphone von unterwegs eingesetzt werden.

Revisionssichere Dokumentation
Etwaige Treffer werden revisionssicher protokolliert und lassen sich problemlos nachverfolgen, so dass Sie jederzeit nachvollziehen können, welche Prüfungen durchgeführt wurden.

Kosteneffizienz
Der Webservice ist ein geeignetes Mittel für Unternehmen, die nur kleinere Suchkontingente abfragen und den Aufwand einer vollintegrierten automatischen Lösung scheuen, oder bei denen dieser Aufwand wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Wir helfen Ihnen, durch die Analyse Ihrer Anforderungen und Arbeitsprozesse das optimale Produkt für Ihr Unternehmen zu finden. So werden Sie wettbewerbsfähiger gegenüber Ihren Mitbewerbern, weil Sie nur für das zahlen, was Sie wirklich benötigen.

Sind meine Informationen beim CYC Compliance Check sicher?

Datenschutz
Ihr Datenschutz hat für uns höchste Priorität. Beim CYC Compliance Check werden alle Daten verschlüsselt übertragen und sicher gespeichert. Dabei halten wir uns strikt an gesetzliche Vorgaben und internationale Compliance-Standards. Zudem führen wir regelmässige Sicherheitsüberprüfungen durch, damit mögliche Risiken frühzeitig erkannt werden.