FAQ

Wer darf die CYC Compliance Produkte nutzen?

Sie gehören entweder zum Kreis der Verpflichteten im Sinne der 5. GWG oder sind anderweitig gesetzlich verpflichtet eine Prüfung durchzuführen. Hierbei zählen vor allem:

  • Notare, Juristen, Immobilien- und Antiquitätenhändler sowie Steuerberater
  • Banken, Finanzintermediäre und Versicherungen
  • Unternehmen im produzierenden Gewerbe, Handel und Logistik (Im- und Export)

 

Für wen eignet sich der Einsatz oder die Anbindung an die API?

Mit Hilfe der API lassen sich grosse Datenbestände in kurzer Zeit prüfen. Unternehmen, welche den Compliance Check im Rahmen eines automatischen Workflows, des Onboardings von neuen Business Partnern und Kunden oder ständigen Monitorings einsetzen wollen, sind predistiniert um die CYC Restful API einzusetzen.

Für wen eignet sich der Webservice?

CYCs Compliance Check wurde speziell für KMUs entwickelt, welche ihre Kunden-, Lieferanten und Personaldaten gegen aktuelle Sanktionslisten, Watchlists & Blacklists prüfen sowie einen möglichen PEP-Status von Personen ermitteln wollen.

Technik
Der Webservice benötigt weder Installation noch werden eingehende Suchanfragen gespeichert. Wir dokumentieren lediglich die Anzahl Suchabfragen innerhalb Ihres vereinbarten Kontingents. Der Service steht ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und kann selbst von einem Smartphone von unterwegs eingesetzt werden.

Revisionssichere Dokumentation
Etwaige Treffer werden revisionssicher protokolliert und lassen sich problemlos nachverfolgen.

Kosteneffizienz
Der Webservice ist ein geeignetes Mittel für Unternehmen, die nur kleinere Suchkontingente abfragen und den Aufwand einer vollintegrierten automatischen Lösung scheuen oder diese in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Aufwand steht.
Wir helfen Ihnen durch Analyse Ihrer Anforderungen und Arbeitsprozesse das optimale Produkt für Sie zu finden. Werden Sie wettbewerbsfähiger gegenüber Ihren Mitbewerbern indem sie nur für das zahlen was sie benötigen.